Spacer
Главная Новости Заседание Совета директоров ОАО «Росагроснаб
Заседание Совета директоров ОАО «Росагроснаб Печать
Росагроснаб

16 мая 2018 года в Москве состоялось заседание Совета директоров ОАО «Росагроснаб  под председательством Зои Павловны Тимохиной.

На заседание Совета были приглашены:  первый заместитель Генерального директора ОАО «Росагроснаб» С.В.Ахиян, главный бухгалтер Л.Н.Курносова и другие лица.

С докладом по вопросу: «Предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о  финансовых результатах общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета директоров, членам ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей» с докладом выступила Главный бухгалтер ОАО «Росагроснаб» Л.Н.Курносова

По вопросу «Созыв годового общего собрания акционеров» выступила Председатель Совета директоров З.П.Тимохина

После обсуждения вопроса Совет директоров решил: Созвать годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с  предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.

Утвердить:-    повестку дня годового общего собрания

1.Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО «Росагроснаб»

2. Утверждение  годового отчета Общества  за 2017 год

3. Утверждение годовой  бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о финансовых результатах, а также распределение  прибыли по результатам финансового года, в том числе выплата дивидендов, вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета директоров, членам ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей

4. О результатах проверки ревизионной комиссии с учетом аудиторской проверки

5. Избрание Генерального директора Общества

6. Определение количественного состава Совета директоров Общества

7. Избрание  Совета директоров Общества

8. Избрание ревизионной комиссии Общества

9. Утверждение аудитора Общества

дату проведения годового общего собрания акционеров  22 июня       2018 года;

-         время проведения годового общего собрания акционеров - 10.30 часов;

-         время начала регистрации участников собрания - 09 час.30 мин;

-   место проведения годового общего собрания акционеров -

Краснодарский край, г.Геленджик, с.Дивноморское, ул.Пионерская,4  ОАО «Пансионат отдыха «Энергетик»

- определить дату окончания приема бюллетеней обществом -           20 июня 2018 года;

Решения по всем вопросам  повестки дня заседания приняты единогласно


 
Spacer